Os envolvidos podem ser acusados de usurpação de bens da União, organização criminosa, receptação dolosa e lavagem de capitais.
Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal conduziu mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Eldorado, investigando uma possível organização criminosa dedicada à intermediação ilícita de compra e venda de ouro, associada à lavagem de dinheiro com envio do minério para o exterior.
Os mandados foram executados nas cidades de residência dos investigados e nos locais onde mantêm suas empresas vinculadas ao esquema, abrangendo São Paulo, Santo André e Balneário Camboriú. Apesar da investigação ser conduzida pela Superintendência da PF no Amapá, nenhum mandado foi cumprido no estado.
A investigação revelou indícios de uma organização criminosa operando por meio de empresas nos estados abrangidos pelos mandados. Essas empresas, suspeitas de adquirir ilegalmente ouro por meio de intermediários, nacionalizam o produto e o enviam para o exterior.
O grupo, além de negociar ouro extraído ilegalmente no país, é suspeito de adquirir ouro de nações africanas, especialmente de Serra Leoa, legalizando produtos de origem não declarada.
A investigação aponta que o grupo movimentou toneladas de ouro, armazenando o minério em casas de custódia. Os envolvidos podem ser acusados de usurpação de bens da União, organização criminosa, receptação dolosa e lavagem de capitais, com pena máxima de 27 anos de reclusão, além de multa em caso de condenação.
Resultado operacional:
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos:
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